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深圳奥特迅电力设备股份有限公司2016年度报告摘要|投票|电力|股东大会_新浪财经

  深圳奥特迅动力固定爱好爱好限度局限公司

  担保信号:002227 担保省略:奥 特 迅 公报号:2017-021

  2016

  年度公报摘要

  一、要紧准时的

年度公报摘要源自年度回购和约书全文。,片面相识公司的经纪业绩、财务使变调子及下一个的研制节目,包围者应将年度公报的完成的的发布读入标明。

  董事、监事、高级经管参谋不信奉国教当播音员

  ■

  当播音员

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级经管参谋使发誓年度公报容量的真实、精确、完成的的,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略,承当个人和协同法度过失。

除以下董事外,廉价出售的图书使分开董事列席董事会议论今年公报。

  ■

非基准审计提议

  □ 请求 √ 不请求

发布期由董事会议论,协同边缘一并

  √ 请求 □ 不请求

公积金设想扩张爱好

  □ 是 √ 否

董事会采取的协同边缘分派节目为APPO:以220,597,400是基数,每10股派发现钞彩金给全部的变为搭档(含税),0股红股(含税),公积金不扩张大写字母。

董事会发行的次要担保边缘分派节目

  □ 请求 √ 不请求

  二、公司根本养护

  1、公司简介

  ■

  2、发布期次要事情或货物阐述

发布期内,公司的次要事情无产生象征改变。。

公司把持20年的工业界超正式的政治实体充电固定以为、创造、运转经历,是电力无意识的化和供电分店的龙头集会。,也核电供给者,公司次要经纪工业界电源。、核能供给、电动车辆充电电源、电能团把持安置、储能与微电网系统、电动车辆充电及廉价出售的图书使分开置于球面内容的总体节目,公司货物直销花样,定货单工业更多。公司已进入电动车辆充电设备共同著作置于球面内容,启动了由“固定实收款项以为大修道院的副院长”向“固定行情和设备服役支出并列”的战术构象转移的快步,2016年公司持续以电动车辆机敏性充电堆技术营造电动车辆充电站,战术构象转移的按某路线发送。

交流供电智能集成电源系统、连续流电源、交流突然、传达用连续流转炉、逆变电源、总环顾单元的兼并,次要用于正式的电网、上下文使担忧文法变电所与次要发电公司、发电装置、冶金学、惊呆、城市城市高速钢轨运输及廉价出售的图书使分开置于球面内容;核牢固的级电源货物不只使确信需要的东西,充满正式的的空白,它也短假了异国货物的远程的据。,使跌价热心家务的核电固定的紧握本钱,助长核电固定热心家务的化;电动车辆充电电源系列货物次要包罗二盐基的货物矩阵式机敏性充电堆及使分开一代人货物如电动车辆非车载充电发电力机械、智能充放电电力机械、交流充电桩、电力敏捷的分子滤色镜、充电站监控系统、免费运营经管系统等,可为杂多的电动车辆和AP企图完成的的的解决节目。,内幕的,两代公司,矩阵式机敏性充电原子炉技术、Da Ji下一个的的设计理念,“功率共享、按需分派的智能分派样板,绝顶兼并、智能化设计,充满正式的的空白,技术走到奇纳占主要位程度,因为充电最大限度的的充电设备营造新思惟运动;电能团安置包罗电能团在线环顾安置、深浅敏捷的分子电力滤色镜、SVG等,可应用于变电所。、发电装置、城市城市高速钢轨运输、使惊人的化钢轨系统、假设、杂多的置于球面内容,如集会;公司捏造了功率眼界草木50KW-500KW的电池储能把持系统(PCS),可以衔接到网、离网运转,多个固定可以纬线衔接以排队更大的功率系统。,往国外的应用于智能微网和发电、输电、变电、配电与供电各环节的存储元件储能系统。

  3、次要报告消息和财务军旗

(1)过来三年的次要报告消息和财务军旗

  公司设想因报告保险单更动及报告放松修正等回顾修剪或重述先前年度报告消息

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

(2)本地区次要报告消息

  单位:人民币元

  ■

前述的财务军旗或其完全的设想与Quar使担忧、半载期财务军旗在明显多样化

  □ 是 √ 否

  4、股权与变为搭档

  (1)权益股变为搭档和开票回复的次要担保变为搭档量子及前10名变为搭档持股养护表

  单位:股

  ■

(2)次要担保变为搭档完全的和前10名变为搭档完全的

  □ 请求 √ 不请求

公司发布期内无次要担保变为搭档。

(3)演示公司与公司的全部的权和把持权相干。

  ■

  5、公司债券购置物证使变调子

担保买卖全部的公开的上市和上市吗?,未在答应之日满期或满期的公司债券购置物证

  否

(1)公司债券购置物证的根本消息

  ■

(2)公司债券购置物证的最新其次的和评级改变。

(3)PAS公司的次要报告消息和财务军旗

  单位:万元

  ■

  三、运转使变调子辨析与议论

  1、发布期简介

公司设想需要的东西照办特殊职业的演示需要的东西?

  否

  2016年度,公司坚决地控制TH创作的展开条件,在电力无意识的化置于球面内容基金了富非常的研究与研制和工业经历,大力展开新能源汽车的条件,电动车辆充电站的营造与运转。发布期内,这家公司发生了数亿猛然弓背跃起的营业支出。,与前一年的时期声画同步相形;总公司全部的者的净边缘为一万。,与头年声画同步相形。

公司经管敏捷的抬出去战术改编,兼并公司自行优势展开各项任务,2016年度公司全套服装经纪养护列举如下:

(1)保全习俗货物的竞赛优势;

就习俗的电力无意识的化电源货物,一尊敬全套服装电力设备覆盖下斜,在另一尊敬,国际半成品的价钱正下跌。,使电力无意识的化的内阁、电缆和廉价出售的图书使分开物质的的本钱发酵,面临下有多个分社的旅行社压力集会敏捷的追求解决节目:一尊敬修剪行情系统的项目建筑风格,使行情任务全部的深刻,同时抬出去电网、以电动装置为煽动的理念,确保电网固定的竞相出高价上网,完成的的各电动装置工程的行情和执行任务。;在另一尊敬,公司敏捷的推进持续存在货物的升级换代,繁殖货物的效能军旗和工艺学,使跌价货物本钱,进行电池纬线充电电源模块的设计。、多重的集成电源柜、新生代人存储元件在线环顾系统等的研制,保全公司在职业击中要害占主要位位。

电能团货物,国际先进程度27.5kV 5MVA钢轨动力调节眼球的晶状体单元(RPC)已完成的调试,低气压货物进入全套服装舞台场面调度设计阶段,完成的400伏 25A APF、100A APF、100kvar SVG与690V 90kvar SVG及廉价出售的图书使分开舞台场面调度设计货物的研制,公司模块货物草木了海内全部的的最大限度的程度。,工业进食、调试更附近的,并且机具更机敏。,更多的使跌价货物本钱。发布期内,公司成中标国网陕西省电力公司2016年月的第四日批物质集合招标的三相的使加权缺乏平衡无意识的调节眼球的晶状体安置紧握工程,这是该公司的电能团货物高音部应用于N。。

(2)提高新能源汽车在CH置于球面内容的项目,逐渐启动在市场上出售某物

  公司直率研究与研制的矩阵式机敏性充电堆技术能将电动车辆充电站内一并或使分开智能充电模块及监控系统综合有工作的,智能充电模块的集合把持与动态分派,为电动车辆炮台企图动力。该技术可以使确信反对的理由分歧车型的充电需要的东西。,同时也牢固的的、缓慢地、低碳等特点。

发布期内,公司敏捷的助长因为电动车辆矩阵式机敏性充电堆技术的集约式公共充电花样的失败,新能源汽车营造与电网双向交流工程,新能源发电以为、因为CH的存储元件储能与电动车辆V2G协调花样,结构因为堆技术的充电站变为智能摇头,兼并公司新生代人运营经管云平台,到达牢固的、低碳、一种机敏的的电动车辆充电网。同时,电动车辆充电与运转置于球面内容的关头项目,敏捷的展开了因为堆技术的公交充电站及公共充电站的全套服装解决节目和行业花样以为。

(3)提高科研经管,技术革新最大限度的的持续加强

公司紧跟并控制技术展开的排列方向,依托全草木、具有喷出煽动力气的研究与研制工作组,持续保全电力无意识的化置于球面内容的占主要位位,增多电动车辆充电发稿的研究与研制力度,强调直率知识产权、原始领域取代胜过货物的展开理念,电动车辆矩阵式机敏性充电的完成的的解决节目,并因为宽宏大量消息电动车辆充电公共的云经管平台的研制,更多的增多无意识的化以为和实验固定的研制力度,繁殖货物工业无意识的化和货物前后一致程度,所以繁殖公司在职业击中要害竞赛力。

2016年度公司新增23项使能够显露,26项显露被接到或审察,2016年度公司发行物的8个新软件著作权。

(4)持续使最优化经管花样,繁殖公司基准运作程度

  2016年度,持续提高战术经管系统营造,因对持续存在工艺学的梳理,观念化直截了当地航线系统,加强任务功效;因达成协议、包装材料持续存在系统,使公司机构全部的用科学方法处理、文饰;发布期内,深化考勤机制与企图过失经管,公司的事情企图逐渐解释到每个岗位A,确保公司展开战术A的片面展开。发布期内,根底总体战术项目需要的东西,扩张经管、研究与研制、营销、工业、人才梯形编队在各尊敬的训练,确保公司的人才库与公司的最大限度的保全一致。,使发誓公司远程的波动展开。

(5)片面助长消息混合,发生平台经管

在消息化展开战术企图的径直地下,公司不竭助长集会消息化营造,对一并消息平台进行了修剪和使最优化。。内幕的,至上的货物机关和约经管花样,订立和约、工程经管、工业、决算表更精确,本钱核算心细化;公司事情流程的多重的梳理,集研、产、供、销、财务、集成经管排队完成的的的闭合圈内容圈直截了当地航线,消息链的完成的的性收到使发誓。;中间定位根底消息的梳理也为公司战术企图了消息根底,抬出去以消息为煽动的战术,驱动器数字更迭,先声夺人,为公司的战术决策、事情转变、为在市场上出售某物需要的东西收入额坚固根底。

  2、发布时期次要事情产生象征改变。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情边缘10%过去的的货物养护

  √ 请求 □ 不请求

  单位:元

  ■

  4、设想在需要的东西特殊关怀的经纪季节性或周期性特点

  √ 是 □ 否

集会年报次要事情消息

  □ 请求 √ 不请求

  5、发布期营业支出、营业本钱、归属于的股本上市的公司权益股变为搭档的净边缘完全的或许塑造较前一发布期产生象征改变的阐明

  □ 请求 √ 不请求

  6、面临在市场上出售某物判决无效和判决无效的方位

  □ 请求 √ 不请求

  7、财务发布使担忧事项

(1)与先前的财务发布相形,报告保险单、报告估量更动和报告方法的阐明

  □ 请求 √ 不请求

公司发布期内无报告保险单、报告估量更动与报告方法。

(2)发布期内象征报告放松修正需要的东西

  □ 请求 √ 不请求

发布期内无象征报告放松修正。。

(3)与先前的财务发布相形,兼并日记眼界更动的阐明

  √ 请求 □ 不请求

  2016年10月,公司全资分店深圳前海奥特迅新能源服役爱好限度局限公司与北京的旧称金桐智邦科学与技术恒温箱爱好限度局限公司合资安排西安奥特迅新能源服役爱好限度局限公司,流露资金1,万元,深圳前海奥讯新能源服役爱好限度局限公司已会员费10000猛然弓背跃起。。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  □ 请求 √ 不请求

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司

  董事长:廖小霞

2017年4月25日

  担保信号:002227 担保省略:奥特迅 公报号:2017-019

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司

月的第四日届董事会瞬间次会公报

公司和董事会会员度使发誓A的忠诚。、精确性与完成的的性,无假记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司(以下省略“公司”)月的第四日届董事会瞬间次会告发已于2017年4月14日以电子邮件、因受话器和书面的纵列告发全部的董事、监事和高级经管参谋,会于2017年4月25日后部2点进行。:30在深圳南山区高新技术领域园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会室以现场与传达相兼并的方法招集。这次会应由7位董事列席。,7位董事现实列席人数,会由董事长廖小霞女人掌管,这次会的顺序契合公司条例。、公司条例和付托书的使担忧常客。

会的董事们进行了议论。,议论因了随球解决:

  一、会以7票公认因。、0票反、议论了0次弃权,并因了行政经理的任务发布。;

  二、会以7票公认因。、0票反、议论了0次弃权,并因了说起公猪任务的发布。;

  2016年度董事会任务发布全文详见公司《2016年年如此度公报》中“月的第四日节 运转使变调子辨析与议论”章节。

周俊翔行医,该公司的孤独董事、李贵彩行医、黄瑞女人向B针对了孤独董事的发布。,并将在公司2016年度变为搭档大会上发布。。《2016年度孤独董事述职发布》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  该项可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  三、会以7票公认因。、0票反、0次弃权因了2016年度公报及其摘要。;

  公司《2016年年如此度公报》全文详见2017年4月27日巨潮信息网(),公司《2016年度公报摘要》详见2017年4月27日《担保时报》和巨潮信息网()。

  该项可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  四、会以7票公认因。、0票反、0票弃权议论因了《财务报告发布2016》;

该公司在2016年度发生了360的营业支出。,965,元,与头年声画同步相形增长;发生营业边缘1,099,元,与头年声画同步相形下斜;归属于总公司全部的者的净边缘9,115,元,与头年声画同步相形下斜;根本每股进项元。到2016年12月31日底,公司总资产为1。。,000,568,元,的股本上市的公司全部的人持股使成比例为794,021,元。过去的消息已由奇纳河报告师事务所复核(特普总P)。

  该项可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  五、会以7票公认因。、0票反、0次弃权因了2016边缘分派基址图。;

奇纳河报告师事务所审计(特殊普通合作关系),2016年度总公司全部的者捕获9,115,元,总公司净边缘为19,841,元。根底公司条例和公司条例的常客,公司根底净边缘10%蒸馏保护区1。,984,元;按净边缘5%按蒸馏集会展开基金992,元;职员奖给福利基金蒸馏1%净边缘198,元后;年终未分派边缘199,033,元,2015年度缩减4的变为搭档分派,409,元,2016年末未分派边缘为200。,564, 元。

2016年度边缘分派节目:预演示最新大写字母完全的220,597,400股为基,每股10股现钞(含税)给整体变为搭档。,不发红股,公积金不扩张大写字母,廉价出售的图书边缘作为未分派边缘保留。

董事会以为:公司2016年度边缘分派节目契合奇纳证监会《的股本上市的公司接管直截了当地第3号——的股本上市的公司现钞分赃》、公司条例、及《公司下一个的三年(2015-2017年)变为搭档报答项目》中说起边缘分派的中间定位常客,装满的思索公司2016年的边缘、下一个的资金需要的东西与变为搭档报答等多重的元素,契合公司和整体变为搭档的义卖,特殊是T。

  孤独董事对该可取之处宣布了答应的孤独反对的理由,《孤独董事说起瞬间事项的孤独反对的理由》详见2017年4月27日巨潮信息网()。

  本预案需经2016年度变为搭档大会议论答应后抬出去。

  六、会以7票公认因。、0票反、0票弃权议论因了《2016年度内容把持评价发布》;

  《2016年度内容把持评价发布》和《内容把持常客实用的自查表》详见2017年4月27日巨潮信息网()。

公司的孤独董事收回了说起,《孤独董事说起瞬间事项的孤独反对的理由》详见2017年4月27日巨潮信息网()。

  七、会以7票公认因。、0票反、0票弃权议论因了《说起公司董事、高级经管参谋年薪2016元;

在公司中肩起特殊本分的公司的董事,根底公司在公司击中要害位,接到有关的的报答。,不再水果董事报答;公司不向不同意特任董事的董事水果报答。;高级经管参谋根底各自的邮寄取得报答。,董高薪酬养护详见《2016年年如此度公报》之“第八个溪 公司董事、监事、高级经管参谋和职员。

孤独董事对该和约书宣布孤独反对的理由。,《孤独董事说起瞬间事项的孤独反对的理由》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  该可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  八、会以7票公认因。、0票反、0次弃权因了说起修剪薪酬基准的可取之处。;

由于孤独董事在公司管理击中要害严肃的过失,它可以助长集会内容机构营造和公司的可持续展开。、健康展开,为了上进地煽动孤独董事勤勤恳恳,公司同盟业、区域经济展开程度与现实养护,孤独董事默认从8万元/人扩张,变为搭档大会答应之日起运行。

孤独董事对该和约书宣布孤独反对的理由。,《孤独董事说起瞬间事项的孤独反对的理由》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  该可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  九、会以4票公认因。、0票反、0次弃权因了《说起关系方买卖预测的可取之处》。;

  详细容量详见2017年4月27日《担保时报》和巨潮信息网()演示的《说起2017年度日常关系买卖估计的公报》。

  公司董事长廖小霞、导演黄昌丽、张翠颖首长是一位中间定位董事,防止对法案进行公认。

  公司孤独董事对《说起2017年度日常关系买卖估计的可取之处》宣布了事前认可反对的理由及孤独反对的理由。《孤独董事事前对关系方T的预测》和《孤独董事说起瞬间事项的孤独反对的理由》详见2017年4月27日的巨潮信息网()。

  十、会以7票公认因。、0票反、0次弃权因了多重的性CRE请求的可取之处。;

  为使发誓公司经纪企图的如何完成的,使跌价资金压力,拓宽融资途径,根底公司的现实养护和事情需要的东西,公司2017年度拟向行业存款请求不超过3亿元的多重的授信职位,信誉证的死线为一年的时期(自请求答应之日起)。,信誉典型包罗全部的典型的归功于、保函、信誉证和认付汇票,变为搭档会也被需要的东西使能够董事会。,发给与请求和授信中间定位的纵列。,请求存款归功于所需的杂多的日常的。

前述的多重的信誉职位应以现实总结为准。。董事会使能够董事长署名中间定位和约。。

  该可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  十一、会以7票公认因。、0票反、0票弃权议论因了《2017年大修道院的副院长地区发布》;

  公司《2017年大修道院的副院长地区发布》全文及文字部分详见2017年4月27日巨潮信息网(),《2017年大修道院的副院长地区发布》文字部分还见报在2017年4月27日《担保时报》。

  十二、会以7票公认因。、0票反、0票弃权议论因了《说起招集2016年度变为搭档大会的可取之处》。

公司将于2017年5月18日(周四)后部14点。点开端营业。:30招集变为搭档大会2016次会。

  《说起招集2016年度变为搭档大会的告发》详见2017年4月27日的《担保时报》和巨潮信息网()。

本公报。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好限度局限董事会

2017年4月25日

  担保信号:002227 担保省略:奥特迅 公报号: 2017-022

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司

  说起招集2016年度变为搭档大会的告发

公司和董事会会员度使发誓A的忠诚。、精确性与完成的的性,无假记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司(以下省略“公司”)月的第四日届董事会瞬间次会决议于2017年5月18日招集公司2016年度变为搭档大会(以下省略“这次变为搭档大会”),现就这次变为搭档大会的中间定位事项告发列举如下:

  一、会招集的根本养护

  1、变为搭档大会会:2016年度变为搭档大会

  2、变为搭档大会会议招集人:公司月的第四日届董事会,公司月的第四日届董事会瞬间次会于2017年4月25日议论因了《说起招集2016年年如此度变为搭档大会的可取之处》。

  3、会的正当、合规性:这次会的招集契合使担忧法度。、行政规章、机关规章机构、整齐的化纵列和道路的军旗。

  4、会时期:

(1)现场会时期:2017年5月18日(周四)后部14点。:从30点动身;

(2)网开票时期:2017年5月17日至2017年5月18日。

  内幕的,因深圳担保买卖所(以下省略“深市”)买卖系统进行网开票的详细时期为:午前9点30分,2017年5月18日-11点30分。,后部13:00—后部15:00;因互联网网络开票系统开票的详细时期是。:2017年5月17日后部15:00至2017年5月18日后部15:00时期的恣意时期。

  5、会方法:变为搭档大会采取现场开票与网开票相兼并的方法。

(1)现场开票:变为搭档个人列席现场会或许因使能够付托书(见附件二)付托别的列席现场会。

(2)网开票:公司将因深市买卖系统和互联网网络开票系统()向整体变为搭档企图网设计一个版式的开票平台,变为搭档可以因前述的机构行使开票。。

变为搭档应选择在现场开票、一种在线开票或廉价出售的图书使分开开票方法,设想有异样的开票的反复公认,接到大修道院的副院长次开票的水果。。

  6、截止过户日期:2017年5月11日(周四)

  7、列席不同意:

  (1)因2017年5月11日后部收盘时在奇纳担保登记簿结算限度局限过失公司深圳分店登记簿在册的公司整体变为搭档均有权列席变为搭档大会,并可以以书面的设计一个版式付托代理人列席会和连接公认,变为搭档的代理人不明确的的是公司的变为搭档。;

(2)公司董事、监事和高级经管参谋;

(3)公司记住的代理人和廉价出售的图书使分开参谋。

  8、会圆图:深圳南山区高新技术领域园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会室。

  二、会议论

这次会的提议:

  1、2016年度董事会任务发布;

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会任务发布;

  3、2016年度公报及其摘要;

  4、《财务报告发布2016》;

  5、2016年度边缘分派节目;

  6、《说起公司董事、高级经管参谋年薪2016元;

  7、《说起修剪孤独董事薪酬的可取之处》;

  8、2016年度公司监事进行中止;

  9、存款向存款请求多重的信用的可取之处。

该公司的孤独董事将发布今年变为搭档大会。。

  前述的可取之处先前2017年4月25日招集的公司月的第四日届董事会瞬间次会和月的第四日届中西部及东部各州的县议会瞬间次会议论因,详见2017年4月27日《担保时报》及巨潮信息网()上的 DIR董事会瞬间次会月的第四日次会公报、SUP董事会瞬间次会月的第四日届会公报、2016年度公报及廉价出售的图书使分开中间定位公报。

可取之处将逐个地公认。。根底变为搭档大会常客的需要的东西,前述的第五、6、7、8、9项可取之处是效果中小义卖的象征事项。,仅为中小包围者开票,单次计数的水果将即时发布。。

  三、提案编码

  ■

  四、会登记簿等事项

  1、登记簿日常的:

(1)自然人的变为搭档度证或廉价出售的图书使分开无效证件或P、变为搭档账卡及流露证流露;获使能够代理人同意其无效度证件、使能够付托书和党派度证、变为搭档账本硬拷贝及爱好登记簿证明

(2)大肚子变为搭档由法定代理人代表。,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人的度证和法定代理人的法定人数;付托代理人连接,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人使能够付托书、法定代理人资格证明、法定代理人度证及登记簿。

(3)异国变为搭档可根底前述的事项以校运动队字母标志或肖像画法方法进行登记簿;,未受权受话器登记簿。

  2、登记簿时期:2017年5月12日(星期五)9:00至1130、14:00-17:00。

  3、登记簿圆图:深圳南山区高新技术领域园区北区3松松,请在信上表明变为搭档大会一词。,邮递区号:518057

  4、亲属方法

  联 系 人:吴云红、郑黎君

  亲属受话器:0755-26520515

  亲属肖像画法:0755-26520515

  信箱:atczq@

  亲属地址:深圳南山区高新技术领域园区北区3松松

  邮递区号:518057

  5、延期和延期、交通本钱自理。

  五、插一脚网开票的详细操作直截了当地航线

在变为搭档大会上,变为搭档可以因深圳担保买卖所买卖系统进行开票。。网开票的详细操作直截了当地航线见附件一:

  六、备查纵列

  1、COM月的第四日届董事会瞬间次会解决;

  2、月的第四日届中西部及东部各州的县议会瞬间次会解决;

  2、深圳担保买卖所需要的东西的廉价出售的图书使分开纵列。

本公报。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好限度局限董事会

2017年4月25日

  附件一

  插一脚网开票的详细操作直截了当地航线

  一、网开票顺序

  1、权益股的开票信号和开票缩写:开票信号是362227,开票省略为OTT开票。

  2、作民意调查或作民意调查

变为搭档大会都口角积聚开票。,就这种非积聚开票移动,开票公认:答应、反、弃权。在“付托量子”项下开票公认,1位变为搭档代表答应,2股代表反,3名代表。

开票反对的理由对应于代表人数名单。

  ■

  3、变为搭档大会安排总可取之处,变为搭档开票公认普通法案。,它被以为对的股本的全部的可取之处表达异样的反对的理由。。

变为搭档反复普通法案和详细提案时,因大修道院的副院长次无效开票。设想变为搭档大修道院的副院长思索详细提案,开票公认普通法案,已公认的详细提案的公认反对的理由霉臭:,廉价出售的图书使分开非公认提案该当因为情报的开票反对的理由。;设想先公认普通法案,开票同意一详细提案,以普通法案的公以为准。。

  二、深圳担保买卖所买卖系统的公认顺序

  1、开票时期:2017年5月18日买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、变为搭档可登录担保公司买卖客户开票公认。

  三、深圳的股本网上开票公认顺序

  1、互联网网络开票系统开端开票的时期为2017年5月17日(现场变为搭档大会招集前一日)后部3:00,完毕时期为2017年5月18日(现场变为搭档大会完毕当天)后部3:00。

  2、变为搭档因网开票系统开票。,需由于《深圳担保买卖所包围者网服役度身份验证事情直截了当地(2016年矫正)》的常客控制度身份验证,取得深圳担保买卖所数字证明或深圳的股本EXC。详细的身份验证直截了当地航线可以因网开票进行流露。。

  3、变为搭档取得服役口令或数字证明,你可以因深圳的网上开票系统登记簿开票。。

  附件二:

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司

  2016年度变为搭档大会使能够付托书

使能够付托 行医/女人代表本公司/个人列席于2017年5月18日招集的深圳奥特迅动力固定爱好爱好限度局限公司2016年度变为搭档大会,我谨代表公司/个人对以下移动进行公认。公司/个人未对公认事项作出明确的标示。,代理人可以行使开票。,行使开票的恶果由我公司承当。。

  ■

  脚注:

  1、设想你开票同意可取之处,请在相关性的本地的填写答应栏。;设想你开票反该法案,请在相关性的本地的填上反栏。;弃权,请在相关性的本地的填写弃权栏。;下有多个分社的旅行社选择被计算总数弃权。。

  2、付托付托书、前述的体式的反叠或监制功效;单位付托必不可少的事物加在单位威信上。。

付托人(署名或盖印): 代理人(署名):

客户度证号码: 代理人的度证号码:

次要变为搭档账: 校长人数(单位):股):

  付托日期: 年 月 日

  限度局限死线:从变为搭档署名大会到变为搭档大会完毕之日起

  担保信号:002227 担保省略:奥特迅 公报号:2017-023

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司

月的第四日届会瞬间届会解决公报

公司的全部的分子和中西部及东部各州的县议会均使发誓、精确性与完成的的性,无假记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司(以下省略“公司”)月的第四日届中西部及东部各州的县议会瞬间次会告发书已于2017年4月14日以书面的设计一个版式保养给入席监事。会于2017年4月25日在深圳南山区高新技术领域园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会室招集。会以书面的公认方法进行。,会由3位监事连接。,3位地产管理人的现实列席养护,中西部及东部各州的县议会主席袁亚松行医掌管。这次会的招集、按照公司条例招集、公司条例连同《中西部及东部各州的县议会事常客》的常客。

大会代表小心求教于,公认因了以下解决:

  一、会以3票公认因。,0票反,0票弃权议论因了2016年度中西部及东部各州的县议会任务发布;

  2016年度中西部及东部各州的县议会任务发布详见2017年4月27日巨潮信息网()。

  该项可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  二、会以3票公认因。,0票反,0次弃权因了2016年度公报及其摘要。;

  经复核,中西部及东部各州的县议会思惟董事会编制和复核《公司2016年度公报及其摘要》的顺序契合法度、奇纳担保接管机构的行政规章,发布的容量是真实的。、精确、片面复印公司的现实养护,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

  《2016年年如此度公报》全文详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn);《2016年年如此度公报摘要》详见2017年4月27日《担保时报》及巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

  该项可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  三、会以3票公认因。,0票反,0票弃权议论因了《财务报告发布2016》;

该公司在2016年度发生了360的营业支出。,965,元,与头年声画同步相形增长;发生营业边缘1,099,元,与头年声画同步相形下斜;归属于总公司全部的者的净边缘9,115,元,与头年声画同步相形下斜;根本每股进项元。到2016年12月31日底,公司总资产为1。。,000,568,元,的股本上市的公司全部的人持股使成比例为794,021,元。 过去的消息已由奇纳河报告师事务所复核(特普总P)。

公司中西部及东部各州的县议会思惟:2016个决算表可以是真的、精确、装满的复印公司的财务使变调子和经纪效果。。

  该项可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  四、会以3票公认因。,0票反,0次弃权因了2016边缘分派基址图。;

奇纳河报告师事务所审计(特殊普通合作关系),2016年度总公司全部的者捕获9,115,元,总公司净边缘为19,841,元。根底公司条例和公司条例的常客,公司根底净边缘10%蒸馏保护区1。,984,元;按净边缘5%按蒸馏集会展开基金992,元;按 净边缘1%蒸馏职员奖给和福利基金198,元后;年终未分派边缘199,033,元,2015年度缩减4的变为搭档分派,409,元,2016年末未分派边缘为200。,564, 元。

2016年度边缘分派节目:预演示最新大写字母完全的220,597,400股为基,每股10股现钞(含税)给整体变为搭档。,不发红股,公积金不扩张大写字母,廉价出售的图书边缘作为未分派边缘保留。

中西部及东部各州的县议会思惟:公司2016年度边缘分派节目契合奇纳证监会《的股本上市的公司接管直截了当地第3号——的股本上市的公司现钞分赃》、公司条例、及《公司下一个的三年(2015-2017年)变为搭档报答项目》中说起边缘分派的中间定位常客,装满的思索公司2016年的边缘、下一个的资金需要的东西和变为搭档的多重的元素,契合公司和整体变为搭档的义卖,特殊是T。

  本预案需经2016年度变为搭档大会议论答应后抬出去。

  五、会以3票公认因。,0票反,0票弃权议论因了《2016年度内容把持评价发布》;

  经复核,中西部及东部各州的县议会思惟:公司的内容把持机构契合NA的需要的东西,契合一般工业经纪的现实养护,公司经管击中要害各自的环节、关头环节在把持和阻挠尊敬运用了较好的功能。,使发誓公司资产的牢固的、诚信经纪军旗化运作,公司2016年度内容把持评价发布片面、真实、精确、成立复印公司内容把持的现实养护。

  《2016年度内容把持评价发布》详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

  六、会以2票公认因。,0票反,议论了0次弃权,并因了年度薪酬可取之处。。

根底中间定位薪酬机构及中间定位表演考勤,公司掌管邮寄,根底公司在公司击中要害位,接到有关的的报答。;中西部及东部各州的县议会的进行增强于每年第八个次。 公司董事、监事、高级经管参谋和职员。各监事不按本身的工钱进行公认。。

  该项可取之处尚需针对公司2016年度变为搭档大会议论。

  七、会以3票公认因。,0票反,0次弃权因了《说起关系方买卖预测的可取之处》。;

因小心反省,中西部及东部各州的县议会分子一致以为:公司 2017 今年基址图的每日中间定位买卖需要的东西,是公司与隶属PA中间的整齐的事情买卖吗?,买卖的价钱对公司是合理的。、到达在法度根底上,应在市场上出售某物化根本的,无力的效果公司的孤独性,对我无伤害,答应公司 2017年度日常关系买卖预测。

  《说起2017年日常关系买卖估计的公报》详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

  八、会以3票公认因。,0票反,0票弃权议论因了《2017年大修道院的副院长地区发布》。

  经复核,中西部及东部各州的县议会思惟董事会编制和复核公司2017年大修道院的副院长地区发布的顺序契合法度、奇纳担保接管机构的行政规章,发布的容量是真实的。、精确、片面复印的股本上市的公司的现实养护,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

  《2017年大修道院的副院长地区发布》全文详见2017年4月27日巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn);《2017年大修道院的副院长地区发布》文字部分详见2017年4月27日《担保时报》及巨潮信息网(http: //www.cninfo.com.cn)。

本公报。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司中西部及东部各州的县议会

2017年4月25日

  担保信号:002227 担保省略:奥特迅 公报号:2017-025

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司

2017年度日常关系买卖预测

公司和董事会会员度使发誓A的忠诚。、精确性与完成的的性,无假记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

  一、日常关系买卖的根本养护

(1)日常关系买卖概述

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司(以下省略“奥特迅”或“公司”)拟向深圳奥电高度紧张惊人的爱好限度局限公司(以下称“奥电高度紧张”)紧握中间定位货物,接到深圳奥华源电力工程研制翻阅爱好限度局限公司(以下省略“奥华源”)工程研制等多重的服役,估计从2017年1月1日至2017年12月31日买卖完全的不超过人民币2300万元。奥地利高度紧张公司和奥地利花垣公司是E,该买卖塑造关系买卖。。

2017年4月25日,公司月的第四日届董事会瞬间次会以4票公认因。、0票反、议论了0次弃权,并因了说起R预测的移动。,内幕的关系董事廖小霞女人、黄昌丽行医、张翠颖女人防止开票。公司的孤独董事赞同前述的买卖和我。根底《深圳担保买卖所的股本上市常客》和公司条例等常客,此项买卖不喜欢的东西针对变为搭档大会。。

  这次关系买卖未塑造象征资产重组,不喜欢的东西因使担忧机关的答应。

  (二)估计日常关系买卖类别和总结

  单位:万元

  ■

(三)的股本上市的公司关系买卖的现实养护

  单位:万元

  ■

  二、中间定位参谋引见及关系相干

(1)关系方的根本养护

1。深圳奥林匹克运动会的惊人的高度紧张电器爱好限度局限公司

  驻地:深圳南山区北环高工业界区超越号

  法定代理人:廖小霞

  流露资金:5000万元

  经纪眼界:气压互感器、高度紧张鞭打、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高度紧张使加权转变、四十天的时间转变、超正式的政治实体纠正者的以为与研制、自营货物行情;进出口事情(法)、行政规章、国务院决议制止的工程除外,限度局限工程必不可少的事物容许大后方作业。。

  到2016年12月31日底,电力高度紧张公司总资产为47,469,元,净资产为-29,386,元;2016年度营业支出1,025,元,净边缘7,184,元。(前述的消息还没有复核)。

2。深圳奥林匹克运动会的动力工程研制翻阅爱好限度局限公司。

  驻地:深圳南山区Xili街松山路3号A区十最初的。

  法定代理人:廖小霞

  流露资金:150万元

  经纪眼界:电力工程研制翻阅、营造工程总包圆儿事情连同工程经管和中间定位的技术与经管服役(凭资质证明经纪)。

  到2016年12月31日底,O原华公司的总资产为2,914,元,净资产为-5,341,元;2016年度营业支出4,404,元,净边缘85,元。(前述的消息已复核)。

(二)与的股本上市的公司的相干

徐深安、奥地利高度紧张奥地利花垣公司是该公司,该关系人契合《的股本上市常客》第1.3条第(二)项之常客。

(三)表演辨析

前述的关系方的经纪使变调子整齐的,具有赴约最大限度的。前述的中间定位买卖是整齐的运作所责任的。,眼前,无形成坏账的可能性。,不能相信的性效果公司的展开。。

  三、关系买卖的次要容量

  (一)关系买卖的次要容量

向中间定位参谋购置物半成品、货物:公司购置物气压互感器给中间定位的高度紧张公司。。单方的价钱是指在市场上出售某物价钱。,由于合理公平的根本的,由公司与奥电高度紧张公司单方协商决定;购置物和约自署名盖印之日起失效。,货到付款,供给者开启者17%增值税发票。

接到关系方企图的服役:公司维持原状Aus电力工程研制服役,和约价钱是指在市场上出售某物价钱。,由于合理公平的根本的,由公司和奥地利公司协同决议;工程完成的后,根底单方核定的现实工程量,和约击中要害价钱结算。

(二)署名关系买卖和约书

自公报之日起,该公司已与奥地利高VoL订约了数万份和约。,在2016年度董事会议论因前述的关系买卖后,它也将因为中间定位的事情进食和需要的东西。,持续高气压、奥文署名的和约或和约书。。

  四、关系买卖的企图及其对的股本上市的公司的效果

该公司因奥地利高度紧张公司购置物气压互感器。,它次要用于繁殖公司货物的机能。,繁殖公司整套货物的在市场上出售某物竞赛力;接到奥地利花垣企图的电力工程研制服役,次要用于电动车辆交钥匙工程的破土。,赞成每边资源共享,优势互补,协同展开。中间定位买卖的固定价格是以在市场上出售某物价钱为根底的。,买卖遵照企图、公平、合理根本的,无力的伤害的股本上市的公司的义卖,它无力的效果的股本上市的公司的孤独性。,公司的次要事情将不依赖于这种买卖设计一个版式。。

  五、孤独董事的反对的理由

(1)孤独董事的事前答应

郭婉大行医,该公司的孤独董事、黄瑞女人、张弘图行医对2017年度日常关系买卖估计期了事前认可反对的理由:

  公司2017年度拟与深圳奥电高度紧张惊人的爱好限度局限公司及深圳奥华源电力工程研制翻阅爱好限度局限公司产生的关系买卖属于整齐的的行业买卖行动,使确信公司现实经纪和展开的需要的东西,以在市场上出售某物价钱为根底固定价格,合理合理的固定价格。答应深圳奥特迅动力固定爱好爱好限度局限公司与前述的公司在2017年度日常关系买卖估计眼界内进行关系买卖,答应将该事项针对董事会议论。。

  (二)孤独董事的反对的理由

郭婉大行医,该公司的孤独董事、黄瑞女人、张红土行医就中间定位买卖宣布了孤独反对的理由。:

  1.咱们以为在日常工业经纪中向关系方紧握固定货物及接到关系方企图的工役制等关系买卖是公司整齐的的经纪需要的东西,公司久远展开的义卖,买卖价钱是根底在市场上出售某物的合理价钱决定的。,无伤害公司义卖和多数变为搭档义卖的行动。,对公司孤独性无效果。2017年度日常关系买卖的过早地提出顺序、无效,契合公司条例、关系买卖经管条例。

2。董事会就这项关系买卖进行公认。,使担忧董事的规避开票,顺序正当,无违背。

  六、立案纵列

  1、COM月的第四日届董事会瞬间次会解决;

  2、月的第四日届中西部及东部各州的县议会瞬间次会解决;

  3、孤独董事事前对关系方T的预测;

  4、孤独董事说起瞬间事项的孤独反对的理由。

本公报。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好限度局限董事会

2017年4月25日

  担保信号:002227 担保省略:奥特迅 公报号:2017-031

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司说起

2016年度公报年度公报的发布

公司和董事会会员度使发誓A的忠诚。、精确性与完成的的性,无假记载、给错误的劝告性的申报或象征忽略。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好爱好限度局限公司(以下省略“公司”)将于2017年5月5日(星期五)后部3:00-5:00在全景网赞成2016年度公报阐明会,年度公报将在远程的网花样下进行。,包围者可以登录人寰全景,插一脚年度公报的年度公报。

连接今年公报年度公报的任务参谋::公司董事长兼行政经理廖小霞女人、孤独董事黄瑞女人、副行政经理李岗霖行医及财务总监兼董事会写字台吴云红女人。

欢送广阔包围者敏捷的插一脚!

本公报。

爱好爱好限度局限公司深圳动力固定爱好限度局限董事会

2017年4月26日

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