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亿利能源:第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知_财经

担保加密:600277担保缩写词:亿利精神公报编号:2011-048

内蒙古伊犁精神分配物分配物有限公司

第五届董事会第九次大会公报

暨集合 2011 年第五次暂时合股大会的睬到

公司的整个的会员和董事会公约在那里、给错误的劝告性报告或重音

大缺漏,其愿意的的现实。、正确和谐的的我和共同责任。

重要愿意的敏捷的

大会时期:2011 年 12 月 28 天(星期三)

证券表达日期:2011 年 12 月 22 天(周四)

●大会集合获名次:内蒙古奥多斯东胜区厄尔多斯西大街 30 号亿

李精神大厦四层大会室

大会人:现场投票和网上投票。

内蒙古伊犁精神分配物分配物有限公司于2011年12月2日向整个董事收回集合

董事会大会睬到,2011年12月12日午前8点,内蒙古奥多斯。

胜区厄尔多斯西大街30号亿李精神大厦四层大会室以现场大会方式集合公

第五届董事会第九次大会。大会应由7位董事列席。,7人亲自分担大会,

公司分得的财产监事和高级管理全体员工列席了这次大会。公司董事长尹成国

主席有身份地位的人。大会的集合适合公司条例。、解决统治,这是合法的。、无效

的。使感动一经从容,其次的使感动如次:

一、《忧虑公司以自筹资产事先入伙募投发射的动机》

思索和照准的公司的居第二位的暂时合股的我,公司及伊犁资源拳击场

分配物有限公司(以下缩写词伊犁资源拳击场)和沈

本公司(以下缩写词战场矿业)签字内脏和约。

1

公司非敞开的发行证券的股冠军的让科学实验报告(HE),公司

提议向发行人独自发行公股筹集资产。

伊金霍洛旗东博煤业有限责任公司(以下缩写词)

权和35%的股权;经公司2011年度第三次暂时合股大会从容与采取,公司及

亿利资源拳击场签字了《内蒙古伊犁精神分配物分配物有限公司非敞开的发行证券之股

《冠军的让科学实验报告添补科学实验报告》(以下缩写词工具书),原因股冠军的让科学实验报告

添补科学实验报告,该公司经过自筹资产收买东博煤炭51%的股权。,筹集资产直至

岗位置换。

现公司拟以自筹资产事先收买亿利资源拳击场持非常东博煤炭余渣14%

的股权、战场恢复开端时姿势扣留东博煤35%的股权。,免得公司皂白敞开的开展的2010

发射正确的使完美,公司将筹集资产以替换自筹资产提早筹集。

据2010年10月19日,公司及伊犁资源拳击场及土地生产率矿业使分开签字的股

冠军的让科学实验报告,东博煤100%的分配物为165。,一万元人民币,这笔买卖

作 价 维 持 不 变 , 即 亿 利 资 源 集 团 持 有 的 东 博 煤 炭 剩 余 14% 股 权 作 价

23,万元,战场恢复开端时姿势扣留东博煤35%股权58。,万元。

原因上海担保买卖所上市统治,、解决统治,关系董

事尹成国、田忌笙、王婵贞、王文志撤销投票提议这项使感动。。

投票水果:3票划一。,0票反,0弃权。

这一使感动仍需涉及合股大会从容。。

二、《忧虑公司及伊犁资源拳击场分配物有限公司签字附必须先具备的见效的股权让

添补习俗议定书(二)使感动

公司拟以自筹资产事先收买亿利资源拳击场持非常东博煤炭余渣14%的

股权。终于,拟与亿利资源拳击场签字《内蒙古伊犁精神分配物分配物有限公司非公

打开行证券之股冠军的让科学实验报告之添补科学实验报告(二)》。

原因上海担保买卖所上市统治,、解决统治,关系董

事尹成国、田忌笙、王婵贞、王文志撤销投票提议这项使感动。。

投票水果:3票划一。,0票反,0弃权。

2

这一使感动仍需涉及合股大会从容。。

三、《忧虑公司及神木县土地生产率矿业覆盖有限责任公司签字附必须先具备的见效

的股冠军的让科学实验报告之添补科学实验报告的动机》

公司拟以自筹资产事先收买战场恢复开端时姿势扣留东博煤35%的股权。。因

此,拟与土地生产率矿业签字《内蒙古伊犁精神分配物分配物有限公司非敞开的发行证券之

股冠军的让科学实验报告之添补科学实验报告》。

投票水果:7票划一。,0票反,0弃权。

这一使感动仍需涉及合股大会从容。。

四、京师天华会计师事务整个的限责任公司吸引住

的动机》

投票水果:7票划一。,0票反,0弃权。

这一使感动仍需涉及合股大会从容。。

五、《忧虑集合 2011 第五届合股每年的大会的动机》

为有力的促进公司这次非敞开的发行证券任务,董事会拟定草案于 2011 年 12

月 28 日集合公司 2011 第五届合股每年的大会。

投票水果:7票划一。,0票反,0弃权。

现将大会环境睬到如次。

(i)闭会时期

1、现场大会时期:2011 年 12 月 28 天(星期三)午后 14:00 时

2、互联网制度投票时期:2011 年 12 月 28 天(星期三)午前 9:30-11:30,

午后 13:00-15:00 的恣意时期;

(二)证券表达日:2011 年 12 月 22 天(周四);

(三)会议召集人:董事会

(四)现场大会获名次:奥多斯东胜区厄尔多斯西大街 30

号亿李精神大厦四层大会室;

(五)集合大会的方式:这次大会采取结成方式。

式,大众合股可以经过上海ST的买卖系统。

3

使提议权。

(六)大会从容

1、忧虑覆盖预覆盖发射B的动机的故意的

2、从容《忧虑公司及伊犁资源拳击场分配物有限公司签字附必须先具备的见效的股

冠军的让添补习俗议定书(二)使感动。

3、从容《忧虑公司及神木县土地生产率矿业覆盖有限责任公司签字附必须先具备的

见效的股冠军的让科学实验报告之添补科学实验报告的动机》

4、对京师天华会计事务所吸引住的故意的

规定举动

前述的动机曾经开端履行。 2011 年 12 月 12 日经公第五届董事会第九次大会

从容与采取,并于 2011 年 12 月 13 上海担保买卖所网站、《柴纳证

《配给券》和《上海担保报》登载公报。。

举动1以上所述、二、合股大会三项特殊发生,合股大会决议

提议权由合股(包罗合股)行使。 2/3

以上所述经过、两方关系买卖,关系合股数以十亿计创利润拳击场

公司将撤销投票。。

(七)分担大会的会议代表

1、经过 2011 年 12 月 22 买卖完毕后的日(证券表达日)

上海分行表达整个的合股。此类证券

东方有权分担现场大会或分担。此类证券东

有权付托另一边作为代劳人分担,该代劳人

用不着合股。

2、公司董事、监事、高级管理全体员工、表明辅导员和董事会的认可

静止官员列席了大会。。

(八)提议权

特殊睬:投票时,两者都的表决权要不是在现场选择。、制度投票方

其切中要害一种构成。。反复提议异样的提议权。,以首要的流的投票为尺度。。

4

(九)现场大会表达测度

索取适合前述的提出要求的合股 2011 年 12 月 27 日午后

17:00 扣留合股记述卡和本身身份证前,代劳分担,应发布代

理人份证、受权付托书(见附件一)和持股给做防护处理;公司合股持营业

显露硬拷贝、公司受权付托书、持股给做防护处理、列席人份证到公司表达,

可以采取用字母标明和副本方式表达。

表达获名次:内蒙古伊犁精神分配物分配物有限公司担保部

触点电话:0477-8372708传 真:0477-8371744

接触人:内蒙古奥多斯东胜区厄尔多斯西大街亿利精神大厦

203 室

邮递区号:017000联 系 人:索跃峰、卢丹

(十)制度投票的详细手感滔滔不绝

详细投票滔滔不绝详见附件二。

(十一)静止事项

这次大会会期半歇,列席大会全体员工食宿费、通讯费自理。

专门地公报

内蒙古伊犁精神分配物分配物有限董事会

2011 年 12 月 12 日

5

附件一:

受权付托书

兹付托有身份地位的人/女人代表本身(或单位)列席 2011 年 12 月 28

日集合的内蒙古伊犁精神分配物分配物有限公司 2011 年第五次暂时合股大会大会,

并对大会动机行使如次提议权,对未作详细指导的,受让人有权/无权按

照本身的意义提议。

序号本题适宜反弃权

1《忧虑公司以自筹资产事先入伙募投发射的动机》

《忧虑公司及伊犁资源拳击场分配物有限公司签字附必须先具备的生

2

效的股冠军的让添补习俗议定书(二)使感动

《忧虑公司及神木县土地生产率矿业覆盖有限责任公司签

3

署附必须先具备的见效的股冠军的让科学实验报告之添补科学实验报告的动机》

京师天华会计师事务整个的限公司简介

4

内控审计规定举动

付托人署名:身份证号码:

付托人合股账号:持股数:

受让人署名:身份证号码:

受命日期:年月日

(本付托书按此体式便宜或完全一样的均无效)

6

附件二:

覆盖者分担制度投票的手感滔滔不绝

投票日期:2011 年 12 月 28 天(星期三)

总提案数:4 个

一、投票滔滔不绝

1、投票加密

投票加密投票、投票号码、投票合股

738277亿利投票4A股合股

2、提议方式

(1)可任意处理的投票法

免得对整个的成绩都停止可任意处理的投票,,按其次的方式申报

提议序号愿意的申报加密申报价钱适宜反弃权

0这次合股大会上的4项提案,1股,2股

(2)子投票方式

免得对整个的成绩另行提议,按其次的方式申报

投票宣言

愿意的申报加密适宜反废。

序数价钱

1忧虑公司自筹资产筹措发射提早,1

《忧虑公司及伊犁资源拳击场分配物有限公司签字附必须先具备的生

1股,2股,3股

效的股冠军的让添补习俗议定书(二)使感动

《忧虑公司及神木县土地生产率矿业覆盖有限责任公司签

1股,2股,3股

署附必须先具备的见效的股冠军的让科学实验报告之添补科学实验报告的动机》

京师天华会计师事务整个的限公司简介

1股,2股,3股

内控审计规定举动

3、对申报证券的数字停止提议。

与投票反对的话绝对应的已申报分配物数

适宜1股

反2只证券

弃权3股

二、举个容器

1、股权表达日 2011 年 12 月 22 日 A 股市结束的后,扣留公司 A 股的

覆盖者这事制度是有意的。络投票的整个提案投适宜票,宣告价钱

7

“ 元”,申报股数填写“1 股”,该当申报如次

买卖加密买卖价钱买卖证券

738277价格看涨而买入1股

2、比如,A覆盖者必要对该合股的提案停止提议。,这事制度是有意的。

提案号:公司对该公司停止提议的首要的提议

适宜票,该当申报如次

买卖加密买卖价钱买卖证券

738277价格看涨而买入1股

3、比如,A股覆盖者必要对这起法律案件停止副提议。,这事制度是有意的。

提案号:公司对该公司停止提议的首要的提议

反票,该当申报如次

买卖加密买卖价钱买卖证券

738277价格看涨而买入2股

4、如某 A 证券覆盖者必要对合股大会的提案停止提议。,企图这次

提案首要的号网上投票忧虑公司的自筹资产

投弃权票,该当申报如次

买卖加密买卖价钱买卖证券

738277价格看涨而买入3股

三、投票睬事项

1、免得合股对整个的提案持两者都反对的话,提议径直地付托申报价钱99元

停止投票。合股大会有多个待提议的提案,合股可以原因其斜坡决议对提

案的投票申报挨次。投票申报不得撤单。

2、对相同的事项不克不及屡次停止投票,呈现屡次投票的(含现场投票、

付托投票、制度投票),以首要的流的投票水果为准。

3、合股大会有多项提议事项时,合股仅对某项或某几项动机停止网

络投票的,即计算总数列席这次合股大会,其所持提议体重适合列席这次合股

大会合股所持提议体重计算,向该合股未投票或投票不适合《上海担保

买卖所股票上市的公司合股大会制度投票履行细则》统治的,如弃权计算。

8

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