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亿利能源:第五届董事会第三十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

伊犁能源:第五届董事会第三十一次相遇比分公报

    安全加密:600277                安全缩写词:伊犁能源              公报编号:2013-004

内蒙古伊犁能源股份有限公司

第五届董事会第三十一次相遇比分公报

董事会和公司每个人董事保证书、给错误的劝告性的规则或象征忽略,材料的忠诚、个人和协同责备的严格和完整性。

内蒙古伊犁能源股份有限公司于2013年2月6日以以书面形式注意到方法向入席董事收回集合董事会相遇注意到,并于2013年2月18日午前9:30在北京的旧称西城区复兴门内老百姓28号凯晨世贸果心东座六层二号相遇室以现场相遇方法集合公司第五届董事会第三十一次相遇。相遇应是董事会的7名部件。,亲自列席董事会7名部件,公司节监事和高级管理人员列席了这次相遇。相遇由尹成国主席掌管。。相遇的集合适合公司条例。、公司条例的使关心规则,这是合法的、无效的。相遇经过举手开票权的方法评议了顺风的变化。

一、向延伸美国同伙大会比分的请求

公司应用非外面的发行已获A股处罚,因为公司2012年最初暂时同伙大会评议经过了向这次非外面的发行一份预案(修正案),且2012年最初暂时同伙大会的比分无效期将于2013年3月26日成熟,确保一块地的持续和非国有计划的互插任务,董事会拟提请同伙大会评议向延伸美国同伙大会比分的请求,将公司2012年最初暂时同伙大会评议经过的这次非外面的发行一份项目的比分无效期延伸一年的期间,自2013年最初暂时同伙大会评议经过之日(即2013年3月6日)起12个月内无效。

依据上海安全交易所上市合格的,、公司条例的规则,互插导演尹成国、田胜生、王振珍、王文志开票支持这项法案。

开票末后:3票,0票支持,0弃权。

该法案还需求涉及给同伙大会。。

二、《向提请同伙大会担保董事会不受约束办这次非外面的发行一份详细布置好的东西的请求》

公司应用非外面的发行已获A股处罚,成取得公司的非外面的发行一份。,董事会拟提请公司同伙大会担保董事会持续办与这次非外面的发行一份使关心的后续布置好的东西,包罗但不限于:

(1)担保董事会征募和详细执行,它包罗成绩的时期惠顾、分派量、发行起止日期、发行价钱、发行目标的选择、决定的订阅方法、订阅率及对立面事项

(2)处罚使关心文献和和约的签字和签字;

(3)担保颁布发表非外面的发行、用脚踩踏及对立面事项

(4)决定和运用保举机构、验资机构等中间人

(5)依据这一现实非外面的发行的末后,修正《公司条例》互插条目,办营业登记更动步骤

(6)在取得非外面的发行后作出担保。,处置上海一份非外面的发行一份的成绩

(7)本担保书自Deli之日起12个月内无效。。

开票末后:7票,0票支持,0弃权。

该法案还需求涉及给同伙大会。。

三、集合最初暂时同伙大会的请求

雄健促进公司非外面的发行一份。,董事会协议于 2013 年 3 月 6 日集合公司 2013 年度最初暂时同伙大会,思索前述的法案。同伙大会采取现场开票权与NE相结合的方法,同伙可以经过前述的机构行使开票权权。。同伙大会环境见《内蒙古伊犁能源股份有限公司向集合 2013 年最初暂时同伙大会的注意到》(2013-005 号公报)。

开票末后:7票,0票支持,0弃权。本公报

内蒙古伊犁能源股份有限董事会

第十八2月13日二


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