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冀中能源:第五届董事会第一次会议决议公告

  公报日期:2013-01-12

  有价证券代码:000937 产权有价证券略语:Jizhong充其量的源公报第号:2013 临-004

  Jizhong充其量的源使产生关系限定公司

  第五届董事会宁愿运动会靠判定击败公报

  公司及整个董事保障付托、精密和完整性,无假

  记载、给错误的劝告性公务的或成功地落下。

  Jizhong充其量的源使产生关系限定公司(以下略语“公司”)第五届董事会宁愿运动会于2013

  2001年1月11日午后4点:00在公司金牛宫大酒店四层其次运动会厅聚集,运动会布告于第2天收回。

  先前经过人称代名词维修或描绘发送。运动会由于九名董事列席。,现场有六名董事,孤独董事

  杨骅彭、石继春不克不及参与商务旅行。,付托孤独董事宋树爱护列席并付诸表决,

  齐泽民主党的任因公月动差不克不及列席,付托董事李笑文代替列席并付诸表决。运动会从

  王世平修理,整个董事划一经过表决发生。,公司监事、年长的管理人员及其

  关心人士代表他列席了运动会。,运动会的聚集、叫进来和付诸表决顺序契合

  司法机关和公司条例的关心规则。经仔细考察,列席运动会的董事,不记名汇票

  经过了以下法案:

  一、向前表决公司第五届董事会主席的推荐

  列席运动会的整个董事划一表决王鹤皮修理。。

  满意、喜欢 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  二、向前表决第五届董事会副主席的推荐

  列席运动会的整个董事划一表决陈亚杰修理。、齐泽民修理是公司第五届董事会盟员。

  副董事长。

  满意、喜欢 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  三、向前引起第五届董事会四元组特别委任状的推荐

  为了增大公司管理终结,增大科技含量,列席运动会的董事议论确定,

  第五届董事会四元组特别委任状的盟员:

  1、战术委任状的盟员是:王社平、李笑文、杨骅彭,导演是王谢平。。

  2、审计委任状的盟员是:杨骅彭、史吉春、陈亚杰,主管为杨骅彭。

  3、委任状盟员的名字:宋书爱、史吉春、王社平,主管为宋书爱。

  4、薪酬及评价委任状的盟员包罗:史吉春、宋书爱、董传彤,主管为史吉春。

  满意、喜欢 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  四、向前紧密结合总策士的推荐

  董事会确定挑选齐泽民修理为总策士。。

  满意、喜欢 9 票 支持 0 票 弃权 0 票

  五、论公司副总经理统的挑选、财务负责人、总主任会计师、总经济师、轮机长

  的推荐

  董事会确定紧密结合张党育修理、毕金明修理、杨银超修理、郝宝生修理、

  李彩慧修理、何梦鹤修理、张凯修理、聂强修理、张敬坤修理是公司副总经理统。,

  陈立军修理是公司的首座主任会计师和财务官。,许登旺修理为公司总经济师,杜丙申

  修理为公司轮机长。

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  六、向前紧密结合董事会second 秒及有价证券事务代表的推荐

  董事会确定紧密结合陈立军修理为董事会second 秒,激浪修理为公司有价证券事

  务代表。

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  特意地公报。

  Jizhong充其量的源使产生关系限定董事会

  二一三年正月第十二的

  附件一:总策士简历

  祁泽民,男,1958 年 8 做月,中共党员,硕士,正年长的工兵。曾任邢

  台兆字节东庞矿副轮机长,邢台兆字节运销处副局长,邢台矿业使响限定责任

  公司运销子公司策士,卡尔根金牛宫能量限定责任公司董事长,公司总经济师,河

  北金牛宫能量使响限定责任公司董事,河北金牛宫化学工程限定公司董事长等职。现

  任Jizhong充其量的源使响限定责任公司董事,金牛宫天铁煤焦化限定公司董事长,河北金牛宫

  旭阳化学工程限定公司董事长,公司副董事长、总策士。公司重大利益成为搭档季仲能量集

  团限定责任公司及现实把持人在相干相干。断狱靠判定击败公报日,同意股票上市的公司股

  份数为零,未受到柴纳证监会等关心机关和有价证券公司的处分从轻处分。不

  在《公司条例》规则的不胜任的使忙碌董事、高管的容器。

  附件二:公司副总经理统、财务负责人、总主任会计师、轮机长、总经济师简历

  张党育,男,1967 年 9 做月,汉族,中共党员,博士研究生,正年长的工

  工程师。程仁峰峰兆字节薛村矿副轮机长、副矿长兼大淑村矿筹备办公室副局长,薛

  村矿矿长,大淑村矿矿长,Jizhong充其量的源峰峰使响限定公司轮机长等职,教会中的任职者公司

  副总经理统。公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定责任公司及现实把持人不在相干

  相干。断狱靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,不注意受过柴纳证监会及其

  他关心机关的处分和有价证券交从轻处分。公司条例中不注意不快用于年长的猎兔犬的规则。

  的容器。

  毕锦明,男,1958 年 1 做月,中共党员,大学人员学历,正年长的工兵,曾

  任邢台兆字节邢台矿脉石发电厂副厂长、厂长,邢台兆字节邢台矿副轮机长,邢

  台兆字节塔茨米公司副策士,邢台兆字节邢台矿副矿长,Jizhong充其量的源邢台矿业使响

  限定责任公司机械厂厂长等职,教会中的任职者公司副总经理统。公司重大利益成为搭档季仲能量集

  团限定责任公司及现实把持人不在相干相干。断狱靠判定击败公报日,同意股票上市的公司

  使产生关系数为零,未受到柴纳证监会等关心机关和有价证券公司的处分从轻处分。

  公司条例未规则年长的管理人员的不妥行动。。

  杨印朝,男,1964 年 7 做月,中共党员,硕士,年长的工兵。曾任邢台

  兆字节章村煤矿工程处科长、副轮机长,邢台矿业使响章村矿轮机长兼副矿

  长,河北金牛宫能量使产生关系限定公司副总经理统、章村矿矿长、水泥磨机厂长,河北金牛宫

  化学工程使产生关系限定公司副董事长、总策士、党委干事等职。教会中的任职者河北金牛宫化学工程使产生关系有

  限公司董事,邢台东庞通达煤电限定公司董事长,Jizhong充其量的源使响惠宁化学工程限定公

  司董事长,公司副总经理统兼东庞矿矿长。公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定责任

  公司及现实把持人不在相干相干。断狱靠判定击败公报日,同意股票上市的公司使产生关系数为

  零,未受到柴纳证监会等关心机关和有价证券公司的处分从轻处分。不在《公

  司法》规则的不胜任的使忙碌高管的容器。

  郝宝生,男,1964 年 2 做月,汉族,中共党员,大学人员本科,正年长的工程

  师。曾任兆字节东庞矿综采队工兵、队长,邢台矿业使响邢台矿副轮机长,

  Jizhong充其量的源使产生关系限定公司邢台矿副轮机长,Jizhong充其量的源使产生关系限定公司葛泉矿副矿

  长,Jizhong充其量的源使产生关系限定公司邢台矿副矿长、矿长,Jizhong充其量的源使产生关系限定公司邢台矿

  邢北筹备办公室主管,公司副轮机长,邢北煤业限定公司董事长,教会中的任职者公司副总经理经

  理。公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定公司与现实。

  断狱靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,不注意受过柴纳证监会及倚靠关心

  机关的处分和有价证券交从轻处分。公司条例未规则年长的管理人员的不妥行动。。

  李彩惠,男,1966 年 2 做月,中共党员,硕士,正年长的工兵,曾任邢

  台兆字节地测处工兵,邢矿使响科学技术部主管工兵、企业管理办副主管,公司外部的

  相干部副策士,公司外部的相干部大臣等职,教会中的任职者公司副总经理统。与公司重大利益成为搭档

  Jizhong充其量的源使响限定公司与现实。断狱靠判定击败公报日,持

  股票上市的公司的使产生关系为零。,未受到柴纳证监会等关心机关和有价证券公司的处分

  从轻处分。公司条例未规则年长的管理人员的不妥行动。。

  何梦鹤,男,1963 年 9 做月,中共党员,大学人员本科,正年长的工兵。曾

  任Jizhong充其量的源使产生关系限定公司东庞煤矿副轮机长、副矿长,金牛宫座玻璃纤维筹备办公室处长,

  玻璃纤维子公司党支部策士、second 秒长,邢台金牛宫玻璃纤维限定公司手段董事、总策士,冀中

  能量公司副工兵,教会中的任职者邢台金牛宫玻璃纤维限定公司手段董事、总经

  理,河北金牛宫化学工程限定公司董事长,公司副总经理统。公司重大利益成为搭档季仲能

  源使响限定责任公司中间没关心系。断狱靠判定击败公报日,同意上市

  公司的使产生关系数为零。,未受到柴纳证监会等关心机关和有价证券公司的处分易所惩

  戒。公司条例未规则年长的管理人员的不妥行动。。

  张凯,男,1963 年 9 做月,中共党员,大学人员本科,年长的工兵。程仁峰

  丰丰兆字节孙庄矿副矿长,丰丰兆字节孙庄矿业公司董事长、策士,河北中心截面能量姓

  塔尔煤矿使响限定公司党委干事。,河北中心截面能量姓矿业使响限定公司云驾岭煤

  矿区党委干事,山西Jizhong充其量的源使响矿业限定公司副工兵、党委常务委任状,山西

  羽毛饰煤焦化学工程限定公司副总经理统。,教会中的任职者内蒙古Jizhong充其量的源限定公司手段董事,公司

  副总经理统。公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定责任公司及现实把持人不在相干

  相干。断狱靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,不注意受过柴纳证监会及其

  他关心机关的处分和有价证券交从轻处分。公司条例中不注意不快用于年长的猎兔犬的规则。

  的容器。

  聂强,男,1965 年 9 做月,中共党员,硕士,年长的工兵,原寿阳县

  段王煤矿技术副矿长、矿长、党总支干事,段旺煤化学工程限定公司董事长。

  教会中的任职者山西寿阳段旺煤业使响董事长。、党委副干事,公司副总经理统。与公

  司重大利益成为搭档Jizhong充其量的源使响限定公司与现实。紧密的靠判定击败

  公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,不注意柴纳证监会机关和倚靠关心机关

  罚和有价证券交从轻处分。公司条例未规则年长的管理人员的不妥行动。。

  张景坤,男,1960 年 2 做月,中共党员,硕士,年长的工兵,曾任姓

  兆字节陶二矿区长、副轮机长,姓兆字节机电处副局长,姓矿业使响机电

  装备租约公司策士等职。教会中的任职者公司段王煤化学工程作在在长,天泰煤业任务在在长,

  山西寿阳段王煤业使响限定公司副董事长、总策士,寿阳县天泰煤业限定责任公

  司董事长,公司副总经理统。公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定责任公司及现实控

  制人不在相干相干。断狱靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,不注意受过

  柴纳证监会及倚靠关心机关的处分和有价证券交从轻处分。不在《公司条例》规则的

  不胜任的使忙碌高管的容器。

  陈立军,男,1963 年 12 做月,中共党员,大学人员学历,正年长的主任会计师,曾

  任邢台兆字节东庞矿财务科副科长、科长,邢台矿业使响限定责任公司财务处副

  处长,公司财务处副策士、策士兼有价证券部策士、沽源金牛宫能量限定责任公司董事

  等职。教会中的任职者山西寿阳段王煤业使响限定公司董事,寿阳县天泰煤业限定责任公司

  董事,金牛宫天铁煤焦化限定公司董事,河北金牛宫旭阳化学工程限定公司董事,河北航

  空覆盖使响限定责任公司董事、总主任会计师,河北航空限定公司董事、总主任会计师,

  河北省公有经济覆盖保证人使响限定公司董事,河北金牛宫化学工程限定公司副董事长,Jizhong充其量的

  元源使响财务限定公司董事,Jizhong充其量的源使响限定责任总策士伙计,公司总

  主任会计师兼财务负责人、董事会second 秒。公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定责任公司

  及现实把持人在相干相干。断狱靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,没

  有受过柴纳证监会及倚靠关心机关的处分和有价证券交从轻处分。不在《公司条例》

  规则的不胜任的使忙碌高管的容器。

  许登旺,男,1963 年 8 做月,中共党员,硕士研究生,年长的经济师,曾

  任邢台兆字节邢台矿设计作品情节科副科长、运销科科长,邢矿使响邢台矿副总经理经济师、

  总经济师,公司运销部大臣、副总经理经济师,沽源金牛宫能量限定责任公司等职。现

  任山西寿阳段王煤业使响限定公司董事,寿阳县天泰煤业限定责任公司董事,金

  牛天铁煤焦化限定公司董事,河北金牛宫旭阳化学工程限定公司董事,Jizhong充其量的源使响金

  牛贸易限定公司董事长,河北集通正蓝张轨道限定责任公司董事,公司总经济师。

  公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定公司与现实。紧密的

  靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,不注意受过柴纳证监会及倚靠关心机关

  的处分和有价证券交从轻处分。公司条例未规则年长的管理人员的不妥行动。。

  杜丙申,男,1962 年 10 做月,中共党员,大学人员学历,正年长的工兵,曾

  任邢台兆字节东庞矿透风区区长,邢矿使响邢台矿副轮机长,Jizhong充其量的源使产生关系有

  限公司邢台矿副轮机长、轮机长,东庞矿轮机长,邢东矿矿长,公司副总经理

  工兵等职。教会中的任职者公司轮机长。公司重大利益成为搭档季仲能量使响限定责任公司及

  现实把持人不在相干相干。断狱靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,没

  有受过柴纳证监会及倚靠关心机关的处分和有价证券交从轻处分。不在《公司条例》

  规则的不胜任的使忙碌高管的容器。

  附件三:公司有价证券事务代表简历

  激浪,男,1966 年 3 做月,中共党员,大学人员学历,正年长的主任会计师,曾任

  邢台矿业使响限定责任公司财务处主管主任会计师、副局长,河北金牛宫能量使产生关系限定

  公司葛泉矿总主任会计师等职,教会中的任职者公司有价证券部大臣兼有价证券事务代表。与公司重大利益股

  东及现实把持人不在相干相干。断狱靠判定击败公报日,持股票上市的公司的使产生关系为零。,

  未受到柴纳证监会等关心机关和有价证券公司的处分从轻处分。(收藏)

  (发生:中金在线新闻编辑室)发生中金在线)


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