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广州国光:2011年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

广州国光:2011岁入

广州国民光源2011岁入

郭光电器共有股份有限公司

(广州国光002045)

2011岁入

两个0,3月29日,第一或两个

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广州国光 2011岁入

要紧指明和展览目录

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的举动层使发誓新闻快报中组编的消息

若干虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或有重大意义的忽略,材料的忠实、正确和使整合性

个人和共同责任。

无导演、监事、较高的举动人员新闻快报材料的忠实、正确、诚信不克不及使发誓

使明显或反对。

9位董事列席了第七届董事会第三届集合。。

普华永道一段主任会计工作师事务掌握限公司期了规范U。

周海昌绅士,公司董事长兼会计工作工作负责人。、会计工作机构负责人郑亚敏绅士的国家

在岁入中使发誓财务新闻快报的忠实、使整合。

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广州国光 2011岁入

目             录

要紧指明和展览目录 ……………………………………….      – 2 –

公司基本消息上弦 ……………………………………… 4

次要的节 会计工作从科学实验中提取的价值和财务指标摘要 ………………………………… 7

第三链杆 死刑的零钱及使合作命运 ……………………………………. 9

董事会四分之一段、监事、较高的举动人员和职员命运 ……………………… 15

第五节 公司管理 ……………………………………………. 21

第六感觉节 国内的把持 ……………………………………………. 29

第七节 使合作大会命运简介 …………………………………….. 33

第八溪 董事会新闻快报 ………………………………………….. 36

第九节 中西部及东部各州的县议会新闻快报 ………………………………………….. 61

第十节 要紧事项 ……………………………………………. 61

第十一节 财务新闻快报 ………………………………………….. 70

第十二节 备查证件展览目录 ………………………………………. 71

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广州国光 2011岁入

公司基本消息上弦

一、公司法定中文确定:郭光电器共有股份有限公司

公司法定英文确定:GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED。

公司英文确定缩写:GGEC

二、效用上市下议院:深圳文件下议院

产权文件略语:广州国光                 产权文件指定遗传密码:002045

三、公司记录地址:广州市花都区新柴纳街镜湖小道 8 号                 邮递区号:510800

公司使缓慢前进及厂子地址:广州市花都区新柴纳街镜湖小道 8 号            邮递区号:510800

公司互联网网络地址:公司电子邮件:郭光

四、公司法定代理人:周海昌

五、碰与碰

董事会部长          文件事务代表             金融家相干举动负责人

姓名         凌勤                肖叶萍                   凌勤

信箱     linda@   anny@         linda@

Guangzh市花都区新柴纳街镜湖林荫路8号补充

邮递区号510800

说某种语言的         020-28609688

传真传输         020-28609396

六、公司消息揭示指定的方法

消息揭示报纸:文件时报

岁入的投资:董事会使缓慢前进室

七、以此类推关系到材料:

初记录日期:1993年12月25日

惟一剩下的记录日期:2012年3月21日

公司记录投资:广州市行政举动局

公司企业单位营业执照记录号:440101400011767号

公司税务记录号码:440182618445482

公司一套指定遗传密码:61843548

公司用电话告发的主任会计工作师事务所:中华人民共和国一段主任会计工作师事务所

主任会计工作师事务所地址:朱,珠江新城普华永道鼓励18层

签名主任会计工作师姓名:王斌、钟万军

主办单位:西北文件共有股份有限公司

保举机构使缓慢前进地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号柴纳管保大厦 9 层

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广州国光 2011岁入

签署赞助人代表姓名:王文怡、胡小丽

八、公司历史

可以年,经柴纳证监会证监发行字【2005】13 号文赞同,公司发行权益股人民币(A)

产权文件3,000万股,并于2005可以年23日在深圳文件下议院上市,7年度公司发行前死刑的等于,000 万

股,公司发行10后的总死刑的,000万股。据商务部于2005 年6 月22 日的商资批【2005】1156 号

批,广州市实业行政管理举动局发出的营业执照,公司期了这样成绩。

公股增减日常的完全。

 年 4 月 21 日聚集的公司 2005 年度使合作大会经过了资这样公积金增多了它的死刑的。制作节目:以

2005腊尽冬残公司总死刑的为10,000万股为基数,用本钱累积基金增多死刑的,掌握使合作10股增持6

股,公司以 2006 年 5 月 12 日为股权记录日落实了该转增制作节目,公司总死刑的增至16,000

万股。公司变卦记录记录日期:2006 年 7 月 10 日;记录号:企股粤穗总字第 001319 号。

3.公司于 2007 年 5 月 17 日聚集 2006 年度使合作大会经过了资这样公积金增多了它的死刑的。制作节目:以

2006腊尽冬残公司总死刑的为16,000万股为基数,对掌握10股使合作,该公司在2007年6月

7日在股权记录日落实。,公司总死刑的增至20,000万股。公司变卦

记录日期:2007年9月12日,记录号:企股粤穗总字第 001319 号。

4.辩论公司 2006 年 9 月 11 日聚集的 2006 年第 1 次暂时使合作大会深思经过了《国光电器股

产权文件选项与产权文件鉴赏权的激发机制(Revised Dr),2008年3月24日,该公司已达到结尾的29家。

产权文件选项驾驶的宾语是400万46者的记录。,公司演技后的死刑的为20,000万股增多

到20,446万股。变卦记录日期:2009年5月7日,记录号:企股粤穗总字第 001319 号。

6月10日,该公司已达到结尾的29家。产权文件选项驾驶宾语次要的期行权相关性共有 446万股的

记录日常的,公司演技后的死刑的为20,446万股增多到20,892万股。2009年7月16日公司的落实命运

这样公积金增多了它的死刑的。,每股10股增持2股,本钱存量为20,892万股增多至 25,万股。

变卦记录日期:2009年9月8日,记录号:440101400011767号。

10月27日,该公司已达到结尾的29家。驾驶宾语第三期行权相关性共有万股的登

记日常的,公司演技后的死刑的为25,万股增多至 25,万股。公司变卦记录日期:2010

5月19日,记录号:440101400011767号。

4月14日,发行非大约发行产权文件已获中方格赞同,这样成绩的定量是2。,188

万股,2010 年 5 月 10 日,公司已举动这次非大约事情在柴纳文件记录

发行相关性共有的股权记录和产权文件限度局限顺序。在这样成绩过后,公司总死刑的为25,万股增多到

27,万股。公司变卦记录日期:2010 年 9 月 6 日,记录号:440101400011767号。

8。此中该公司的外资股如今小于10%,据商务部、证监会对股票上市的公司股权分置改造的讨论

大约外资举动关系到成绩的告发((2005)565),2011广州对外贸易经济合作局

1 月 31 日签发了《大约郭光电器共有股份有限公司股权变卦并取外商投资企业赞同证明的批》 穗

对外贸易经济合作批量〔2011〕127,公司将外商投资企业又来广州市

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广州国光 2011岁入

赞同证明,举动确切的的实业变卦日常的,公司的典型是共有股份有限公司

(中外合资企业),上市顶替共有股份有限公司(上市),公司变卦记录日期:2011年3月11日

日,记录号:440101400011767号。

 年 5 月 16 日聚集的公司 2010 年度使合作大会经过了资这样公积金增多了它的死刑的。制作节目:以 2010

公司腊尽冬残总死刑的为27,万股为基数,每股10股增持5股。该公司于2011年5月26

日为股权记录日落实了资这样公积金增多了它的死刑的。制作节目,公司总死刑的增至41,万股。公

记录日期变卦:2012年3月21日,记录号:440101400011767号。

在先前的零钱中,公司记录投资:广州市实业行政管理举动局

440182618445482,一套指定遗传密码:618445 48 -2无方式。

公司次要分店的恢复、记录本钱等材料列举如下

单位:人民币百万元

序号                                                      公司

确定               不漏水工夫        记录本钱       持股     次要事情范围

相称

1       GGEC AMERICA                                         电子元件、电声的器件、听觉的

1996 年 2 月                    100%

INC.                                 千位数                能力及所属系列产额的使好卖。

广东国光电子                                               高分子化合物锂离子电池、铝壳电池、

95%

2       股份有限公司           2002 年 9 月       8,000个相关性电子能力和器件产额

[注1 ]

计、引起和使好卖。

GGEC HONG KONG                      万               电子元件、电声的器件、听觉的

3                          2003 年 1 月                    100%

Limited                                雄鹿                能力及所属系列产额的使好卖。

数字产额、电子元件、电声的

广州国光电子

4                          2003 年 3 月       9,200        100%    器件、工程塑料引起、设计

科技股份有限公司

和使好卖。

梧州市恒声电子部                                             引起、使好卖电子元件、电声的器

5                          2005 年 12 月     16,000        100%

技股份有限公司                                                 件和听觉的能力、喉。

GGEC�


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