Be the first to comment

江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于董事会授权公司与江汉石油管理局沙市钢管厂签署《ERW630生产线主机出、入口设备加工组装定做合同》关联交易的独立意见::全景证券频道

江汉石油探矿陈旧的有限公司孤独董事说起董事会受权公司与江汉石油管理局自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场签字《ERW630腰围主人出、进口方法工序配和约说起R的孤独微量
来自 证券时报 声称时期 2011年06月25日 06:50 作者
    江汉石油探矿陈旧的有限公司(以下略语”公司”或”本公司”)于2011年6月23日集合公司第五届董事会第三次警卫官,沉着经过了说起董事会受权公司与奇纳目瞪口呆的敲钟江汉石油管理局自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场签字《ERW630腰围主人出、离开方法工序相干市,和约总价约1元人民币。,282万元。
江汉石油管理局是COMP的界分的股本持有者,自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场是江汉石油陈旧的有限公司的企业单位,这家公司依附维萨卡帕特南机场。,故,市形状关系市。。
依照树立孤独董事惯例的有指导意义的事物微量、《的股本上市的公司管理演示》、陈旧的上市裁定及习惯规则,朕是公司的孤独董事。,关系到市的孤独微量如次:
1、董事会正集合警卫官。、容易搬运关系市的账单、习惯细则和习惯。在这次董事会上,相干每边的董事防止开票。,以此类推董事沉着并经过了关系市。。
2、关系市依照关系到规则实现。,市价钱是一致限价。。。。,依照公司供应的通信,未发明关系市伤害的股本上市的公司净值利润率。。
江汉石油探矿陈旧的有限公司
孤独董事:方奇云、王震、詹伟哉
2011年6月24日
江汉石油探矿陈旧的有限公司
第五届董事会第三次警卫官公报
公司和董事会的迷住部件都誓言了我的忠诚。、精密与十分性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或重要人物错过。
一、董事会警卫官
江汉石油探矿陈旧的有限公司(以下略语”公司”或”本公司”)第五届董事会第三次警卫官印制的广告于2011年6月12日以电子邮件方法收回,警卫官于2011年6月23日经过描绘投票表决。。适宜招致9位董事。,9位董事,忍受《中华人民共和国公司法》的规则。
二、董事会警卫官的沉着
1、说起董事会受权公司与奇纳目瞪口呆的敲钟江汉石油管理局自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场签字《ERW630腰围主人出、离开方法工序相干市。
董事会沉着后,一致受权公司和自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场签字,和约总价约1元人民币。,282万元。
开票投票表决账单:5票同意,0票支持,0弃权。
张朝平主席、副主席谢永金、澳门永利董事、张茂舜董事是联席董事。,开票时防止开票。。
依照树立孤独董事惯例的有指导意义的事物微量、《的股本上市的公司管理演示》、陈旧的上市裁定及习惯规则,公司孤独董事方奇云、王震、詹伟在事前断言了关系市。,并关系到市的孤独微量如次:
1、董事会正集合警卫官。、容易搬运关系市的账单、习惯细则和习惯。在这次董事会上,相干每边的董事防止开票。,以此类推董事沉着并经过了关系市。。
2、关系市依照关系到规则实现。,市价钱是一致限价。。。。,依照公司供应的通信,未发明关系市伤害的股本上市的公司净值利润率。。
三、备查贴纸
1、董事会的第五大三项成功实现的事;
2、孤独董事的微量。
本公报。
江汉石油探矿陈旧的有限公司
董事会
2011年6月24日
江汉石油探矿陈旧的有限公司关系市公报
公司和董事会的迷住部件都誓言了我的真实使满意。、精确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或重要人物错过。
一、关系方市概述
2011年6月23日,江汉石油探矿陈旧的有限公司(以下略语”公司”或”本公司”)集合第五届董事会第三次警卫官,沉着经过了说起董事会受权公司与奇纳目瞪口呆的敲钟江汉石油管理局自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场签字《ERW630腰围主人出、离开方法工序相干市,和约归纳约1元人民币。,282万元,开票投票表决账单:5票同意,0票支持,0弃权。张朝平主席、副主席谢永金、澳门永利董事、张茂舜董事撤销开票。
高频纵阻焊管,英文名Electric Resistance Welding(缩写ERW),石油输运、气液质地如毒气,可以达到高、高压要价。
依照《深圳证券市所的股本上市裁定》规则,本公司与自蔓延高温合成自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场修饰。,此项市形状关系市。。
关系市不喜欢向的股本持有者自己涉及。。
公司孤独董事方奇云、王震、詹伟在对相干市作出了事前鸣谢。,并颁发孤独微量。:
1、董事会正集合警卫官。、容易搬运关系市的账单、习惯细则和习惯。在这次董事会上,相干每边的董事防止开票。,以此类推董事沉着并经过了关系市。。
2、关系市依照关系到规则实现。,市价钱是一致限价。。。。,依照公司供应的通信,未发明关系市伤害的股本上市的公司净值利润率。。
关系方市不形状以实物偿付资产重组。,董事会交易议后,可以审判总承包和约。。
二、关系方基本情况
1、关系方规定:奇纳目瞪口呆的敲钟江汉石油管理局自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场
2、关系方寓所:沙城北京东路2号
3、企业单位性质:国有子公司
4、自动记录器地:湖北荆州
5、首要使缓慢前进位:沙城北京东路2号
6、法定代理人:李宏
7、自动记录器资本:46,100万元
8、税务登记簿证号:421001878989734
9、主营事情:创造、工序、直缝埋弧焊管的使接受、旋坠缝埋弧焊钢管、热煨弯管、可塑的纤维增强塑料深井泵活塞杆及可塑的纤维增强塑料制品、焊丝;钢管防腐涂装;离开有益和技术(除非有益或技术)。
10、实践把持人:奇纳石油化工敲钟公司
维萨卡帕特南机场建于1975。,在过来的三年中,主营事情一向在经常地开展。,2010审计事情收益160,520万元、净赚1,462万元、净资产28,471万元。
奇纳目瞪口呆的敲钟江汉石油管理局(以下略语:,自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场是江汉局所属的企业单位。,自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场的公司和实践把持人是C。
三、物价政策与市限价根底
配和约按两个一致的价钱举行限价。。
四、市和约的首要使满意
公司与自蔓延高温合成维萨卡帕特南机场签署的和约,和约归纳约1元人民币。,282万元。
五、市瞄准及其对的股本上市的公司的支配
本和约签字的总承包和约是和约。,在结尾配和约后,公司的营业收益。
董事会以为,是否公司依照规则的时期结尾和约,维萨卡帕特南机场性能支出和约。。
六、关系P累计的关系市全部的
关系P累计的关系市全部的0元。
七、孤独董事的事前满意、喜欢与孤独微量
公司孤独董事方奇云、王震、詹伟在对相干市作出了事前鸣谢。,并颁发孤独微量。:
1、董事会正集合警卫官。、容易搬运关系市的账单、习惯细则和习惯。在这次董事会上,相干每边的董事防止开票。,以此类推董事沉着并经过了关系市。。
2、关系市依照关系到规则实现。,市价钱是一致限价。。。。,依照公司供应的通信,未发明关系市伤害的股本上市的公司净值利润率。。
八、备查贴纸
1、董事会的53项成功实现的事;
2、孤独董事的孤独微量。
江汉石油探矿陈旧的有限董事会
2011年6月24日
 
 
 
 


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply